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2023-11-25 05:31:14
受害人的钱转到我的银行卡被冻结 解冻银行卡被问流水怎么回答
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1、解冻的话随时都可以,拿身份证银行卡去。只要你记得密码,去开户地任何一家银行的营业网点,都可以解冻。
2、解冻交易很简单,客户填写特殊业务申请书,把卡号,身份证号码,和身份证号码填好。马上就能解冻了,但是前提是你输入正确的密码,没有正确密码,得做密码挂失了。
1、只要案子没有结束,就一直会被冻结,如果案子结束了,冻结的银行卡6个月之内会解冻。如果被告涉及银行借贷逾期不还,一般民事诉讼或涉案违法犯罪时,只要原告提出冻结申请,由法院裁定后,即可对被告银行账户实施冻结。
2、法院冻结被告的银行存款,冻结期限不得超过一年。因此,如果自法院首次冻结之日起满一年止,原告或申请执行人没有在冻结期限届满前,申请法院对被告或者被执行人的银行账户进行续行冻结,那么在满一年后,银行账户就自动解冻了。
1.你说一下个人的基本情况,有没有稳定的工作和收入来源?
2.你的银行流水这么乱,能不能说清楚每一笔的来龙去脉?这笔钱是干什么的?是不是也是赃款?
3.你为什么会和一个陌生人交易?你怎么能够证明你这一笔流水就是对应这笔交易的记录?
4.你说陌生人先给你转钱你才给对方转币,对方凭什么就信任你?
5.你不知道买卖虚拟货币是违法的吗?
6.你之前一直不来解冻,是不是做贼心虚?
7.你怎么能证明你卖的虚拟货币就是你的?
8.你交易之前有没有验证过对方资金的合法性?你没有验证过你怎么知道对方的资金就是合法的?难道就没有怀疑过对方的钱有问题吗?
9.你知不知道做OTC是违法的,你这是参与洗钱你知不知道?
10.你的虚拟货币是怎么来的?是不是参与过一些违法的项目?
11.你知道国家打击虚拟货币所以就赶快卖了,那你还说你不知道虚拟货币是违法的吗?不是违法的为什么要打击?
12.你说你不知道虚拟货币是违法的,大街小巷的标语你都没看到过吗?
13.你的银行卡是第几次被冻结了?上次冻结你说你不知道是赃款,这次你还不知道吗?
14.你知不知道水币这些交易所都是违法的,你在上面买卖的行为一样是违法的,知不知道?
15.你愿不愿意把涉案的这笔赃款退给受害人?
16.做完笔录就回去等着吧,我们核实完后会给你处理的。什么?你问几天会处理完?等着就行了。
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